债券代码：148434.SZ               债券简称：23京粮01           中德证券有限连累公司     对于海南京粮控股股份有限公司                  董事会换届选举         之临时受托不断事务默契                  债券受托不断东说念主   （北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层）               迫切声明   中德证券有限连累公司（简称“中德证券”）编制本默契波及的推行及信息 开头于刊行东说念主公开信息裸露文献、刊行东说念主向中德证券提供的撑握性关系文献。   本默契不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举成见，投资者叮嘱关系 事宜作念出独处判断，而不应将本默契中的任何推行据以四肢中德证券所作的答应 或声明。在职何情况下，投资者依据本默契所进行的任何四肢或不四肢，中德证 券不承担任何连累。在职何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本默契用作 其他任何用途。  一、公司债券基本情况 公司债券（第一期） 往复日，顺延技巧不另计利息）  二、本次要紧事项   海南京粮控股股份有限公司于2025年10月18日公告了《海南京粮控股股份有 限公司对于董事会换届选举的公告》，具体公告情况如下：   “海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于2025 年9月任期届满，字据《中华东说念主民共和国公王法》、《公司划定》等关系规章，公 司于2025年10月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司董事 会换届暨选举第十一届董事会非独处董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十 一届董事会独处董事的议案》，现将关系情况公告如下：   字据《公司划定》规章，公司董事会由9名董事组成，其中非独处董事6名， 独处董事3名，任期3年。公司董事会提名王春立先生、张存亮先生、关颖女士、 臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独处董事候选东说念主（简 历附后），提名程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十一届董事会独处 董事候选东说念主（简历附后）。   上述董事候选东说念主中兼任公司高档不断东说念主员的董事东说念主数共计不卓越公司董事 总额的二分之一，独处董事东说念主数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独处董 事已获得独处董事经考据书，其中程秉洲先生、张宏亮先生为管帐专科东说念主士。   独处董事候选东说念主的任职经验和独处性需经深圳证券往复所审核无异议后，方 可与其他6名非独处董事候选东说念主一并提交公司推动大会审议，并远离弃取积攒投 票制选举产生。公司第十一届董事会董事任期自推动大和会过之日起至公司第十 一届董事会期限届满甘休。   为确保董事会的平常运转，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会 董事仍将无间依照法律、法例和《公司划定》等关系规章，诚实、奋力地践诺董 事义务和责任。”  三、教导投资者心绪的风险   中德证券四肢本次债券的债券受托不断东说念主，在明察上述事项后，为充分保险 债券握有东说念主的利益，践诺债券受托不断东说念主责任，字据《公司债券受托不断东说念主执业 举止准则》的关系规章出具和公告本受托不断事务临时默契，就上述要紧事项提 醒投资者心绪关系风险，并请投资者对关系事宜作念出独处判断。  （以下无正文）